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　　北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年12月19日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2025年12月30日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。